푸에르토리코 연방 검찰청

Date. 2025-07-09

출처 :

U.S. Attorney's Office, District of Puerto Rico

Fundador y promotor de OmegaPro acusado de realizar una estafa global de 650 millones de dólares en cripto inversiones y divisa

 

OmegaPro 창립자이자 홍보자가 6억 5천만 달러 규모의 글로벌 암호화폐 및 통화 사기를 저지른 혐의를 받았습니다.

2025년 7월 8일, 푸에르토리코 지방 법원에서 두 남자를 OmegaPro의 운영 및 홍보에 연루된 혐의로 기소장이 공개되었습니다. 
OmegaPro는 피해자 투자자들에게 6억 5천만 달러 이상을 사기한 국제 투자 사기입니다.

법원 문서에 따르면, 조지아주와 플로리다주에 거주하는 48세의 마이클 섀넌 심스는 OmegaPro의 창립자이자 전략 컨설턴트, 홍보 담당자였고, 뉴저지주와 플로리다주에 거주하는 57세의 후안 카를로스 레이노소는 라틴 아메리카와 미국 일부 지역, 푸에르토리코에서 OmegaPro의 사업을 관리했습니다.

미국 법무부 형사부장 매튜 R. 갈레오티는 "피고인들은 주장대로 미국과 해외의 취약 계층을 대상으로 6억 5천만 달러 이상을 사취했습니다. 
상당한 이익과 자금 안전에 대한 거짓 약속을 내세워 횡령한 것입니다."라고 말했습니다. 
"형사부는 이러한 범죄자들을 기소하고 수많은 피해자들을 위한 정의 구현에 전념하고 있습니다. 
기관 및 국제 파트너들의 헌신 덕분에 우리는 이러한 복잡하고 교활한 디지털 자산 투자자 사기에 맞서기 위한 노력을 선도하고 있습니다." 

푸에르토리코 지방 검사 W. 스티븐 멀드로는 "기소장에 명시된 바와 같이 피고인들은 오메가프로를 통해 전 세계적인 사기 행각을 벌이며, 막대한 이익을 약속하며 투자자들을 속인 후 수억 원의 피해자 자금을 횡령했습니다."라고 밝혔습니다. 

"우리는 푸에르토리코를 포함하여 미국 피해자들을 표적으로 삼는 국제 금융 사기를 근절하고, 형사 기소 및 자산 몰수를 통해 불법 수익을 회수하기 위해 최선을 다할 것입니다."

FBI 범죄수사국의 조 페레즈 부국장은 "FBI는 미국 국민이 사기를 당하는 동안 가만히 있지 않을 것입니다."라고 말했습니다. 
"파트너들과의 공조를 통해 이들은 법정에서 자신의 행동에 대한 책임을 지게 될 것입니다."

"이 사건은 현대 금융 범죄의 무자비한 실상을 여실히 드러냅니다."라고 IRS 범죄수사국(IRS-CI) 국장 가이 피코는 말했습니다. 
"오메가프로는 재정적 자유를 약속했지만, 결국 재정적 파탄을 초래했습니다. 
일반 시민들에게서 6억 5천만 달러 이상을 훔쳐 가상화폐로 탈취했습니다. 
이는 단순한 사기가 아니라 치밀하게 계획된 배신이었습니다. 
우리의 임무는 착취당한 사람들을 변호하고, 책임자들이 법의 심판을 받을 때까지 관계 기관 간의 협력을 지속하는 것입니다."

미국 이민세관단속국(ICE) 국토안보수사국(HSI) 국제업무 담당 부국장 리카르도 메이요랄은 "이 사건은 세계 시장을 악용하고 무고한 투자자들을 희생시키는 초국가적 금융 사기 네트워크를 해체하는 데 있어 국제적 파트너십이 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여줍니다."라고 말했습니다. 

"HSI는 신기술을 이용하여 불법 수익을 은닉하고 대중을 사취하는 범죄 네트워크를 해체하기 위해 전 세계 파트너들과 협력하는 데 전념하고 있습니다."

심스와 그의 공모자들은 2019년 1월경 오메가프로(OmegaPro)를 설립했고, 레이노소(Reynoso)는 몇 달 후인 2019년 4월경 합류했습니다. 
피고인들과 다른 사람들은 오메가프로를 투자자들이 "투자 패키지"를 구매하도록 유도하는 다단계 마케팅 (MLM) 방식으로 운영 및 홍보했습니다. 
피고인들과 다른 사람들은 엘리트 트레이더들의 외환 거래를 통해 16개월 이내에 300%의 수익을 창출할 것이라고 거짓 약속했습니다. 
투자자들은 가상화폐를 사용하여 이러한 투자 패키지를 구매하도록 지시받았습니다.

법원 문서에 따르면, 심스는 오메가프로(OmegaPro)의 거래 실적과 계약 운영자들의 기술을 부풀리고 오메가프로 투자의 안전성을 허위로 광고하여 피해자들을 속인 혐의를 받고 있습니다. 
레이노소(Reynoso)는 오메가프로가 합법적인 라이선스 하에 운영되고 있으며, 어떤 국가의 법률도 적용되지 않는다고 허위 및 오해의 소지가 있는 방식으로 표현한 혐의를 받고 있습니다. 
기소장은 심스와 레이노소가 공범들과 함께 전 세계적으로 오메가프로를 위한 호화로운 홍보 행사와 교육 세션을 주최했다고 주장합니다. 
예를 들어, 두바이에서 열린 행사에서 세계 최고층 빌딩인 부르즈 칼리파에 오메가프로 로고를 투사한 것이었습니다. 
이러한 홍보 행사의 목적은 현재 및 잠재 투자자들에게 오메가프로가 부와 호화로운 라이프스타일로 가는 길을 제공하는 합법적인 회사라는 것을 확신시키는 것이었습니다.

또한, 심스, 레이노소, 그리고 그들의 공범들은 소셜 미디어를 통해 고가의 휴가 상품과 자동차, 그리고 디자이너 의류와 시계를 홍보했습니다. 
기소장은 오메가프로(OmegaPro)가 피고인들과 다른 사람들의 허위 진술을 통해 수천 명의 투자자로부터 6억 5천만 달러 이상의 가상화폐를 조달했다고 주장합니다. 
오메가프로가 해킹 사실을 발표한 후, 레이노소와 다른 사람들은 2023년 1월경 피해자들에게 투자금은 안전하며 오메가프로가 브로커 그룹(Broker Group)이라는 다른 플랫폼으로 자금을 이체하고 있다고 알렸습니다. 

이러한 진술에도 불구하고 피해자들은 오메가프로 또는 브로커 그룹 계좌에서 자금을 인출할 수 없었고, 이로 인해 수백만 달러의 손실을 입었습니다.

피해자들로부터 모금된 6억 5천만 달러 이상이 OmegaPro 임원들이 관리하는 가상 지갑 주소로 먼저 송금된 후, OmegaPro 회원들과 고위 프로모터들에게 이체되어 자금을 분배하고 출처를 은폐한 것으로 알려졌습니다. 심스와 레이노소는 이 사기를 통해 수백만 달러의 이익을 취한 것으로 알려졌습니다.

두 피고인은 모두 전신 사기 공모 혐의 1건과 자금세탁 공모 혐의 1건으로 기소되었습니다. 
심스와 레이노소는 유죄 판결을 받을 경우, 각 혐의에 대해 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.

FBI, IRS-CI, HSI New York은 FBI 가상자산부, HSI 방콕, HSI 보고타, HSI 프랑크푸르트, HSI 이스탄불, HSI 런던, HSI 마이애미, HSI 뉴델리, HSI 헤이그, 콜롬비아 법무장관실, 호주 세무청, 캐나다 세무청, 네덜란드 세무정보연구국, 영국 세무관청, IRS-CI의 협력체인 세계세무집행합동참모본부(J5)의 지원을 받아 이 사건을 조사하고 있습니다.

형사부 사기과의 검사인 아리엘 글라스너와 타마라 리브시즈, 그리고 푸에르토리코 지방의 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권과의 조나단 고트프리드 미국 검사보가 이 사건을 기소하고 있습니다.

본인이 OmegaPro의 피해자였을 가능성이 있다고 생각하거나 이 조사와 관련된 정보가 있는 경우, 

forms.fbi.gov/victims/omegaprovictims에서 FBI 피해자 및 증인 웹사이트를 방문하거나  OmegaProVictims@fbi.gov 로 문의해 주세요  .